SESIÓN DE ESTRATEGIA DE WHISTLEBLOWING Cómo las empresas pueden fomentar una cultura de denuncia interna eficaz y elaborar un plan de acción adecuado según los informes internos

November 6, 2019 3:00pm

Juan Verdú Lázaro
General Counsel, Compliance Officer & Board Secretary
LafargeHolcim España

Camilo Alberto Enciso Vanegas
Former Secretario de Transparencia –“Zar Anticorrupción”
Presidencia de la República de Colombia

Christian Laveau
Chief Audit – Risk Management – Compliance & Quality Officer
ADP International (ADP Group)

  • PARTE I: Debate del panel
  • PARTE II: Estudio de caso – Una empresa que se ha enfrentado a un incidente de denuncia de gran repercusión
  • Denuncias anónimas en virtud del RGPD en toda la UE frente a denuncias no anónimas (ley nacional española): ¿son compatibles?
  • Cómo gestionar a un denunciante de dentro de su empresa frente a uno del exterior (como, por ejemplo, un competidor) o del gobierno
  • Cómo proteger a un denunciante que denuncia una posible falta de ética frente a las represalias y cómo proteger su anonimidad
  • Cómo gestionar las quejas de los denunciantes y proteger su anonimidad en el contexto de una investigación interna
  • Artículo 31 bis 5 del Código Penal
  • Cómo implementar las «directrices de whistleblowing» emitidas por varias organizaciones, como la Red Latinoamericana de Cumplimiento
  • Cuándo iniciar una investigación interna
  • Cómo identificar el plan y los protocolos de acción adecuados, incluida la recopilación de documentos, la determinación de hechos y las entrevistas
  • La medida en la que el whistleblowing supone un factor de indulgencia a la hora de condenar comportamientos corruptos: cómo fomentar las denuncias internas
  • Cómo aprender del área de antimonopolio y competencia
  • Whistleblowing y privacidad de los datos: cómo garantizar el cumplimiento del RGPD y la implicación del departamento de recursos humanos