Cómo implementar programas eficaces de gestión y cumplimiento normativo anticorrupción para fortalecer la cultura corporativa

La Séptima Conferencia Anual Anticorrupción de C5 en Españareúne a un elenco de expertos de nivel superior en materia legal y de cumplimiento normativo procedentes de empresas cotizadas tanto de sectores regulados como no regulados, altos funcionarios gubernamentales con cargos judiciales y en la fiscalía, así como abogados privados. La audiencia se beneficiará de conversaciones y paneles prácticos sobre cómo crear un programa de cumplimiento normativo eficaz.

A diferencia de otros eventos, a conferencia de C5 está especialmente adaptada a las necesidades de las empresas españolas y multinacionales y sus filiales que llevan a cabo su actividad en y desde España. Los asesores y expertos en cumplimiento normativo internos, que se enfrentan a los riesgos anticorrupción a diario, explicarán cómo evalúan los componentes de los programas, reaccionan a los problemas cuando estos se presentan, y supervisan los controles internos para mantener un cumplimiento constante

ANÁLISIS DE ALGUNOS INTEGRANTES DE INSTITUCIONES CLAVE

Antonio del Moral
Antonio del Moral
Magistrado del Tribunal Supremo
Carlos Balmisa García-Serrano
Carlos Balmisa García-Serrano
Director Departamento Control Interno
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

DISCURSO PRINCIPAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DELATORES EN LA UE

Virginie Rozière
Virginie Rozière
Miembro del Parlamento Europeo
(2014-2019) y negociador de la ley de 2019 sobre la protección de los delatores en la UE
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PARTICIPE EN CHARLAS CON SUS PARESEN GRUPOS GRANDES Y PEQUEÑOS QUE INCLUYEN:

  • Mesas redondas sobre análisis comparativo del cumplimiento normativo
  • Entrevista con ejecutivos de empresas
  • Mesas redondas con Chief Compliance Officers
  • In-House Compliance Officer Roundtable
  • Oportunidades ampliadas para networking
  • Recepción de cóctel

PANELES DESTACADOS EN 2019:

  • Artículo 130.2 del Código Penal español: : las implicaciones de una nueva resolución sobre la responsabilidad penal de las empresas en España- ¿ué significa esto para su empresa?
  • Sesión de estrategia de whistleblowing: cómo las empresas pueden fomentar una cultura de denuncia interna eficaz y elaborar un plan de acción adecuado siguiendo los informes internos
  • Responsabilidad penal como consecuencia de la malversación de fondos en contratación
  • Protección de datos, análisis y tecnología: cómo gestionar big data en el cumplimiento normativo anticorrupción
  • Hard law versus soft law: qué significa compliance y cómo se percibe en España: el aspecto «legal» versus la ética y la cultura e
  • Desafíos multijurisdiccionales: investigaciones transfronterizas y cómo preparar a su empresa para un juicio en España versus Latinoamérica
  • Licitación pública dentro de los límites de la legislación antimonopolio y anticorrupción: Los riesgos cambiantes y nuevos pueden arruinar el crecimiento de su negocio
  • Cómo diseñar un programa de gestión de terceros basado en riesgos para socios e intermediarios comerciales
  • Diferencias clave a la hora de implementar un programa de cumplimiento normativo en una empresa pública versus privada

¡PLUS! Talleres prácticos e interactivos previos a la conferencia (5 de noviembre de 2019)

TALLER A – Dilemas de diligencia debida de terceros sobre el terreno: hoja de ruta paso a paso para tomar decisiones difíciles en materia legal y de cumplimiento normativo y cómo abordar las «banderas rojas»

TALLER B – Una guía práctica para resolver desafíos complejos de obsequios, viajes, entretenimiento y hospitalidad: cómo apoyar el desarrollo de su negocio, las ventas y la mercadotecnia dentro de los límites del cumplimiento

ESPERAMOS VERLO AL PRINCIPAL EVENTO ANTICORRUPCIÓN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

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