Bureau van Dijk

With extensive information on 200 million companies’ their directors and corporate structures, our products can help you with your AML research, KYC and financial crime prevention. They are invaluable for:
  • Researching beneficial ownership, PEPs and Sanctions
  • Client on-boarding/customer due diligence
  • Conflict checking and identifying links between companies
  • Links between corporate structures and sanction list
  • Customised reporting and combination with your own data
  www.bvdinfo.com/compliance
Información detallada sobre 300 millones de empresas, así como sus máximos responsables, accionariado y estructuras corporativas. Nuestros productos pueden ayudarle con la investigación de AML, KYC y prevención de delitos financieros. Le puede ayudar con:
  • Identificación del titular real, PEPs y Sanciones
  • Due diligence de terceras partes
  • Identificación de vínculos y conflictos de interés entre compañías
  • Vinculaciones entre estructuras corporativas y listados de sanciones
  • Informes personalizados e integración con los datos propios del cliente