Plein Phare sur le Risque des Tierce Parties : Mise en oeuvre d’un programme de contrôle et gestion des risques au début, en cours et à la fin de la relation contractuelle

Oct 21, 2019 1:30pm - 5:00pm

€600

Speakers

Patricia M. Bailey
Compliance Officer WesternEurope
MAN Truck & Bus

Laurence Houlbert
Senior Manager, Global Compliance
nVent

Audrey Morin
Group Compliance Director
Schneider Electric

What is it about?

Engager et contrôler les tierces parties reste un défi auquel toutes société doit faire face, dès le processus de vérification et de contrôle jusqu’au cours de la durée de vie de la relation contractuelle. Le dernier contentieux en la matière implique des sociétés qui ont admis avoir fait des paiements a des personnes politiquement connectées et falsifie des états financiers afin de cacher des paiements a des distributeurs lies à des personnes politiques. Cet atelier présentera un guide pratique et complet sur les enseignements importants tirés des cas les plus graves ainsi que les fautes communément commises dans le cadre de contrôle interne de commissions et frais payés en contrepartie d’un service rendu.

 

  • Des investigations qui ont relevé une bonne due diligence faite sur des tierces parties
  • Jusqu’où le processus de vérification et de contrôle de la chaine d’approvisionnement devrait s’étendre : jusqu’au 1er, 2eme, 3eme et 4eme niveau de la chaine ?
  • Qui conduit la due diligence et a accès au rapport ?
  • Que faire des informations collectées durant le processus de vérification et de contrôle
  • Les erreurs communes dans la décision du choix de quelle partie utiliser ou pas
  • Comment filtrer et graduer les risques : les questions à se poser
  • Qui a autorité à approuver la relation contractuelle avec une tierce partie ?
  • La gestion administrative du contrat : détermination du champ d’application des prestations de services rendus dans le contrat et le paiement
  • De l’exercice du droit d’audit audit : quelles sont les bonnes pratiques aujourd’hui ?
  • De la suspension des paiements et des services pour violation suspecte portant atteinte aux règles de conformité