EXPOSICIÓN LEGAL EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA: El efecto dominó de las investigaciones transfronterizas y su cálculo de divulgación voluntaria

November 7, 2019 2:30pm

Camilo Alberto Enciso Vanegas
Former Secretario de Transparencia –“Zar Anticorrupción”
Presidencia de la República de Colombia

Luis Anibal Ceserani
Member of the Criminal Chamber of Appeals
Supreme Court of Rio Negro (Argentina)

Michel Sancovski
Partner
Tauil & Chequer Advogados en colaboración con Mayer Brown LLP (Brasil)

Matteson Ellis
Miembro
Miller & Chevalier Chartered (EE. UU.)

Pedro Serrano Espelta
Partner
Marval, O’Farrell & Mairal (Argentina)

  • El efecto dominó: cómo y cuándo puede una investigación en un país «derramarse» fácilmente en otros
  • ¿Cuándo se considerará que las investigaciones múltiples «se amontonan», como lo define el Departamento de Justicia de EE. UU.?
  • Cálculo de divulgación: cómo decidir si divulgar información y cuánta a las autoridades de cumplimiento locales (e internacionales)
  • Preocupaciones principales a la hora de llevar a cabo una investigación interna en y entre España y Latinoamérica
  • ¿Qué autoridades gubernamentales latinoamericanas tienen los poderes de investigación, judicial y ejecutivo en casos de cohecho y corrupción?
  • El límite de la responsabilidad corporativa e individual del derecho español si una multinacional española tiene problemas de cumplimiento normativo en el extranjero