Agenda – ENG

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Pre-Conference Workshops – Monday 21 October, 2019
 

9:00 – 12:30 Workshop A (Registration & Coffee Start at 08:30am)

Anti-Corruption Case Refresher: A Practical Comparison of SAPIN II Law, the UKBA and the FCPA A Look Inside the Key Cases & Practical Compliance Lessons for Your Global Programme

13:30 – 17:00 Workshop B (Registration & Coffee Start at 13:00pm)

Focus on Third Party Risks: How to Implement a Risk Management Programme to Vet and Monitor the Relationship from Start to Finish –>
Main Conference Day 1 | Tuesday 22 October, 2019
 
8:00
Registration & Welcome Coffee
8:45
Opening Remarks from the Co-Chairs
9:00
The French Anti-Corruption Enforcement System in Review: Two Years Post SAPIN II Law
9:00
The AFA Keynote Address: Status Report on Successes, Challenges and Future Priorities of the Agencies under his Tenure
9:45
COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT STRATEGY SESSION #1 Risk Mapping and Risk Management in High Risk Markets: How your Subsidiaries and Branches Can Minimise the Risk of Corruption and Influence Peddling on the Ground
10:45
Morning Networking Break
11:15
How to Detect Corruption Practices: Effective Implementation of Accounting Controls Procedures in Line with Sapin II and other Laws
12:15
Networking Luncheon
13:30
An Effective Strategy for Internal Investigations: Ensuring that the Internal Investigation Protocols Comply with Employment Law: What are your Goals, Objectives and Methodology?
14:15
Defense Lawyers Talk About Multi-Jurisdictional Investigations: Managing the Growing Exchange of Information between Agencies and Minimising the Risks of “Follow-on” Cases
15:15
Afternoon Networking Break
15:45
The CJIP Explained: Lessons Learned from the Transactional Aspects
16:45
Heads of Compliance Talk About: The Responsibilities, Challenges, Dilemmas and the Role within the Company’s Management Committee
17:45
Conference Adjourns to Drinks Reception sponsored by
Main Conference Day 2 | Tuesday 23 October, 2019
 
8:00
Registration & Welcome Coffee
8:45
Opening Remarks from the Co-Chairs
9:00
Keynote Address: The World Bank’s Role in Anti-Corruption Enforcement and Upcoming Priorities Affecting Industry
10:45
Morning Networking Break
11:15
Spotlight on the AFA Controls Today: The Preparations, AFA Expectations, Companies Rights, the Unspoken and Unwritten Rules
12:15
COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT STRATEGY SESSION #2 How to Upgrade the Compliance Programme to Manage Risks of Corruption, Fraud, Money Laundering and Sanctions: Eight Strategic and Operational Decisions you Must not Ignore
13:15
Networking Luncheon
14:15
A SPECIAL INTERVIEW How the Commitment to Anti-Corruption Compliance is a Competitive Advantage
14:45
COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT STRATEGY SESSION #3 WHISTLEBLOWING: How to Reconcile the Personal Data Protection and the Requirements of the Anti-Corruption Compliance Programme
15:30
Afternoon Networking Break
15:45
THE MULTILATERAL DEVELOPMENT BANKS PANEL The Most Recent Proceedings, Fines and Sanctions in Corruption Cases: New Prohibited Practices, Investigative Techniques, Expectations and Compliance Requirements
16:45
COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT STRATEGY SESSION #4 The Corporate Duty of Vigilance and the New Non-Financial Reporting: A Good Opportunity to Upgrade your Business
17:45
Conference Concludes
Ateliers préalables à la conférence – Lundi 21 Octobre, 2019
 

9:00 – 12:30 Atelier A (Enregistrement des participants et café à 08:30)

Une Comparaison Pratique de la Loi SAPIN II, du UKBA et du FCPA au regard d’une Revue des Enquêtes et Scandales Récents de Corruption

13:30 – 17:00 Atelier B (Enregistrement des participants et café à 13:00)

Plein Phare sur le Risque des Tierce Parties : Mise en oeuvre d’un programme de contrôle et gestion des risques au début, en cours et à la fin de la relation contractuelle  
Conférence principale | Mardi 22 Octobre, 2019
 
8:00
Enregistrement des participants et café
8:45
Mot D’ouverture des Co-Présidents
9:00
Le système français de répression de la corruption transnationale: Le bilan, deux ans après l‘entrée en vigueur de la Loi SAPIN II
10:00
Allocution Spéciale: L’AFA fait le point sur les succès, les défis et les priorités futures de l’agence
10:45
Rafraîchissements
11:15
SESSION OPERATIONNELLE #1 : GESTION DES RISQUES DE COMPLIANCE Cartographier, évaluer et maitriser efficacement le risque de corruption et de trafic d’influence dans vos filiales et succursales opérant dans des marchés à haut risque
12:15
Déjeuner de réseautage
13:30
Comment détecter les pratiques de corruption: Application effective des procédures de contrôles comptables conformes aux exigences de la Loi Sapin II et autres dispositifs juridiques
14:15
Une Stratégie Efficace pour les Enquêtes Internes:s’assurer que les lignes directrices de l’enquête interne sont conformes au droit du travail ; quelle méthodologie suivre et pour quel objectif ?
15:15
Rafraîchissements
15:45
Une conversation entre Avocats de la défense au sujet des Enquêtes Multi juridictionnelles: Comment gérer à l’échange croissant d’informations entre agences gouvernementales et minimiser les risques de“Follow-On”
16:45
L’ANATOMIE DE LA CJIP: Que retenir des aspects transactionnels?
17:45
Mot de clôture des présidents et fin du premier jour de la conférence
Conférence principale | Mercredi 23 Octobre, 2019
 
8:00
Enregistrement des participants et café
8:45
Mot D’ouverture Des Co-Présidents
9:00
ALLOCUTION SPECIALE: La Contribution de TRACFIN dans la Transparence, La Lutte contre la Corruption et la Modernisation de la vie Economique
9:45
Regards Croisés sur les Contrôles de L’AFA ujourd’hui: Comment se préparer ? quelles sont les attentes du contrôleur, les droits du contrôlé,les non-dits et les règles non-écrites
10:45
Rafraîchissements
11:15
SESSION OPERATIONNELLE #2: GESTION DES RISQUES DE COMPLIANCE Comment revaloriser le programme de conformité afin de gérer les risques de corruption, fraude, blanchiment et embargos : Les 8 décisions stratégiques et opérationnelles à ne pas ignorer
12:45
Networking lunch
13:45
SESSION OPERATIONNELLE #3 : GESTION DES RISQUES DE COMPLIANCE LES ALERTES PROFESSIONNELLES: comment réconcilier la protection des données personnelles et les exigences du programme de conformité anticorruption
14:30
Une Conversation entre des Responsables de la Fonction Conformité : Les responsabilités, Les défis, les dilemmes et la position au sein du Comité de Direction de l’entreprise
15:30
Rafraîchissements
15:45
LE PANEL DES BANQUES MULTILATERALES DE DEVELOPPEMENT: Les dernières poursuites et sanctions pour cas de corruption établis :les nouvelles pratiques prohibées, les techniques d’enquêtes et contrôle, les sanctions, des attentes et exigences en matière de Conformité
16:45
SESSION OPERATIONNELLE #4 : GESTION DES RISQUES DE COMPLIANCE Elaboration d’un plan de vigilance efficace qui satisfait l’obligation de déclaration de performance extra financière et minimise le risque d’auto incrimination
17:45
Mot de clôture du président
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